创业投资公司非法集资_投资公司涉嫌非法集资,投资的钱怎么办

chuangye333

创业投资公司非法集资的案件。这是全国首例非法吸收公众存款案,也是国内首例以创业投资公司名义非法集资的案件。该案涉及金额高达10亿元,参与人数多达达上千人。目前,犯罪嫌疑人已被警方抓获,案件正在进一步侦办中。“我们希望通过这个案件,提醒大家不要轻信网络上的高收益理财项目目。“这个平台是一个新型的互联网金融平台,投资人可以通过手机银行进行操作,也可以通过网上银行进行操作。


一:投资公司涉嫌非法集资,投资的钱怎么办

(如需

关于非法集资类案件,最高法最近一起民事再审案件引发了诸多讨论和

该案是涉及贝米钱包实际控制人崔炜的民事案件,是一起崔炜向债务人宋某某催债的民间借贷案件,从案情上看,崔炜作为贝米非法集资案的被告人,将贝米钱包非法吸收的公众存款5000万元借给了宋某某,这种情况下,崔炜向宋某某提起民事诉讼,要求宋某某归还5000万的本金和利息。

正常情况下,即便宋某某真的还了这笔钱,这些钱也属于赃款,要被公安机关追缴,归还给投资人。

但是,该民事案件中,崔炜一审二审皆被驳回起诉,最后打到最高法,崔炜宋某某民间借贷案再审,崔炜依然败诉。

原因为何?是因为各级法院都认为宋某某不用还钱了吗?错误,钱要还,但不是还给崔炜,而是应该由刑事司法机关直接追赃,从而直接进入退赔投资人的账户。

比如该案一审二审法院皆认为:“崔炜作为刑事案件的被告人,对涉案借款并不享有合法的民事权利,其无权提出主张。”

再审法院,也就是最高院,也是如此认为:“涉案借款

该案的一审庭审中,崔炜确认涉案出借给宋志民的款项均

两高一部司法意见规定的公安机关追缴的范围:

根据2014年两高一部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》

“将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;

(二)他人无偿取得上述资金及财物的;

(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;

(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

(五)其他依法应当追缴的情形。”

本款规定参照了2011年两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条的规定,有利于最大限度追缴涉案财物,同时还有利于维护既定的社会关系,保护善意第三人的利益。

从两高一部该意见所提的五种应当依法追缴的情形中,跟本案有关的情形可能涉及的是第一种或者第二种。但如果是根据第一种情形“他人明知是上述资金及财物而收取的”,这里的明知是指收取时就知道资金是非法集资赃款,还是包括收取前后的所有时间?根据正常文义理解,从保护善意收款人的基本角度出发,应该是指在收取资金时,就对资金的

因此,最高法再审案件的该案中,应该不适用司法意见规定的此款条文。

那是否可以适用第二款“他人无偿取得上述资金及财物的”的规定?该案中,崔与宋之间是借款关系,宋通过借款行为,获得了崔提供的资金5千万元,从行为上看,借款双方一般会约定利息,即借款人会有偿地取得相关资金或者财物。而司法意见中的无偿,一般是指向赠予或者捐赠行为中,是指接受赠予的人员没有付出任何代价(或者现时代价)就获得相关资产。但是,如果是不是赠予关系而是借款关系,借款行为发生时,双方只是约定了利息或者支付了部分利息,对于资金或者财产的全部对价,借款人没有实际支付,因此不能构成一种善意第三人角色。

而换一个角度而言,不讨论借款行为的性质,法院如果不认可出借人(也就是集资人)对赃款的合法占有和出借债权,那应该认定为借款人或者收款人即便是对于资金性质不知情或者善意的,也属于一种不当得利,应该返还给真实的权利人,此时,由公安机关追缴就有法可依,有章可循。

而根据目前可查询的案例,关于贝米钱包的民间借贷或要求追款的民事案件在上海地区审理了多起,案情与本文所描述最高法的案例基本一致,都是贝米钱包或崔炜向相关借款人追债的案件,案件结果也基本一致,上海市高院对这些案件都判定崔炜败诉,理由基本都是“现崔等人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市徐汇区人民检察院提起公诉,对系争款项实质系崔涉嫌非法吸收公众存款罪一案的赃款,应依照刑事诉讼法的相关规定进行追缴。崔作为刑事案件的被告人,对系争款项并不享有合法的民事权利,其无权就款项提出主张”。也就是说,对于这类案件,上海市的相关法院,最高法都持相似的观点,即相关款项应该由公安机关追缴。

但是,这类案件引发的讨论也不止于此,即在非法集资案件的相关法律法规或者文件中,法院的这类判决是否有相关依据?

投资人是否可以民事起诉崔炜或者贝米?

而关于贝米钱包相关民事案件,发生在湖北恩施的两起投资人诉讼也可以参照性研究。分别是韩某某和邹某某诉被告上海贝某2金融信息服务有限公司合同纠纷案。韩某某和邹某某各自请求法院判令被告一次性偿还原告投资本金。但是,法院认为,2018年7月13日,被告上海贝某2金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款,被上海市公安局徐汇分局立案侦查。上海市徐汇区人民检察院于2018年8月17日以被告上海贝某2金融信息服务有限公司的法定代表人崔炜涉嫌非法吸收公众存款罪为由批准逮捕。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”。

因此,法院裁定驳回两位原告的起诉。

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二:投资公司和非法集资的区别

二者的区别(1)募集方式。私募企业只能采取非公开的方式募集,而非法集资惯常采用公开宣传、推介的方式引诱投资人。

(2)募集对象。私募基金仅面向特定对象,而非法集资主要面向社会公众。

(3)投资额最低标准,私募基金投资人的投资数额最低标准,机构投资下限1000万元,自然人投资下限200万元。而非法集资不设投资门槛。

(4)风险承担方式。私募基金的募集人与投资人是利益风险共同体,不得承诺固定回报。而非法集资的募集,向投资人许诺高额利息或固定收益回报以诱使投资人出资。

(5)投资人数。股份制基金投资者人数不得超过200人,公司制和合伙制不得超过50人。而非法集资的投资者人数没有上限。


三:投资公司与非法集资的界限

你好,非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
遇到非法集资首先不能慌乱,当事人可以立即报案,当事人的权益受到侵害时,可以通过法律途径维护自己的合法权益,如有问题,可以联系我。

四:投资公司是不是非法集资

非法集资的手段违反财务管理规定行为的人群是不是资金的特定吸收,但不是所有的非特定群体是非法集资,如按照公司法和证券法的规定,且小于200的自然人股权融资行为是合法的。在发展市场经济国家的有关主管部门,上市融资工厂批准的条件下,提高网店,做生意和其他集资行为是合法的。合法的集资行为具有以下特点:提高人力资本的形成是经国家有关部门;提高人民有一个共同的目的;自愿提高人民;提高人民不仅知道筹集资金,方式,期限,利率等的目的,知道没有违反国家法律法规;完全符合国家有关法律,法规的行为提高。只有具备了这些特点,是合法的集资。如果提高以非法占有为采取欺骗,较大数额的非法集资方法的目的行为,构成集资诈骗罪。

五:投资公司非法集资报警有用吗

非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
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